1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий "Красное знамя"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО"Красное знамя"
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 25, лит.А, пом.5Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027806863260
1.5. ИНН эмитента: 7813011611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00385-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1070976/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2023
2. Содержание сообщения.
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое (очередное)
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):собрание (совместное присутствие)
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2023 года
- время начала общего собрания акционеров – 12:00 час.;
- место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25,
лит. А, пом. 5-Н.;
2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 224 935 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 1 574 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) по 1, 2, 3, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 224 935 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 1 574 545 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 103 471 221.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 3, 6, 7 вопросам повестки дня: 214 173 617.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 1 499 215 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения по 5 вопросу повестки дня общего собрания:
92 709 838.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Красное знамя" по итогам 2022 года
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М., который осветил результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и дал характеристику текущего финансового состояния Общества. После обсуждения доклада и ответов на вопросы присутствующих Капаров Б.М. сделал предложение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Красное знамя" по итогам 2022 года.
Итоги голосования:
ЗА – 214 173 617, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Красное знамя", в том числе отчеты прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М. и предложил прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года, не распределять между акционерами, а направить на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.
Итоги голосования:
ЗА – 214 173 617, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Формулировка принятого решения:
Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года не распределять между акционерами, а направить на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М., который пояснил, что в соответствии с п.8.9.4. Устава Общества, общее собрание акционеров должно определить количественный состав Совета директоров и предложил, по рекомендации действующего Совета директоров, определить количественный состав Совета директоров 7 человек.
Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.
Итоги голосования:
ЗА – 214 173 617, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М. и объявил о том, что, поскольку, в установленные Законом сроки, предложений по кандидатам в члены Совета директоров Общества от акционеров, владеющих более чем 2% от общего числа размещенных голосующих акций Общества, не поступило, то на заседании Совета директоров были утверждены семь кандидатов на избрание в Совет директоров на следующий год.
Кореннов А.Г. - лицо, выполняющее функции счетной комиссии, - объяснил принцип кумулятивного голосования и предложил приступить к голосованию.
Число голосов / Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 224 935 000 / 1 574 545 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения 224 935 000 / 1 574 545 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 214 173 617 / 1 499 215 319
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Вихров Александр Николаевич 214 143 712
2 Воронков Михаил Васильевич 214 143 712
3 Егерев Владимир Васильевич 214 143 712
4 Огнев Сергей Иванович 214 143 712
5 Капаров Богатыр Мухтарович 214 143 712
6 Капарова Аминат Батыровна 214 143 712
7 Логинов Олег Александрович 214 143 712
Формулировка принятого решения: Избрать персональный состав Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Вихров Александр Николаевич, Воронков Михаил Васильевич, Егерев Владимир Васильевич, Огнев Сергей Иванович, Капаров Богатыр Мухтарович, Капарова Аминат Батыровна, Логинов Олег Александрович.
По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М., который пояснил, что Советом директоров рекомендованы трое кандидатов в ревизионную комиссию, и предложил проголосовать по данному вопросу.
Выступлений в прениях отмечено не было. Вопросов к докладчику не поступило.
Итоги голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов
Капарова Белла Богатыровна
ЗА:62 320
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
Карпов Всеволод Игоревич
ЗА:62 320
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
Сафиулина Найиля Равильевна
ЗА:62 320
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Капарова Белла Богатыровна, Карпов Всеволод Игоревич, Сафиулина Найиля Равильевна.
По шестому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Капаров Б.М. и предложил участникам собрания ознакомиться с предложением Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества – ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
Итоги голосования:
ЗА – 214 173 617, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".
По седьмому вопросу повестки дня годового собрания "О внесении изменений в Устав Общества" выступил секретарь Совета директоров Общества Плотников С.И., который сообщил присутствующим, что назрела необходимость внесения юридических изменений в Устав Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Пункт 8.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
? заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня я принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
? совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
"При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении
такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами".
Итоги голосования:
ЗА – 214 173 617, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.
Формулировка принятого решения:
Пункт 8.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:
"Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
? заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня я принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных законом;
? совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
"При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Акционеры вправе подать в Общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении
такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами".
2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023, Протокол № б/н
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00385-D
Дата государственной регистрации: 10.01.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Капаров Богатыр Мухтарович
3.2. Дата 05.07.2023